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投资理财类诈骗多发 需谨记4个“不要”

时间:2021-01-13 17:55:03 来源:腾讯新闻 责任编辑:余仁俊

  近期,投资理财类诈骗多发,其中,市民闵先生陷入“炒港股”这一骗局,最终被骗380余万元。“投资理财类诈骗有一种特点,就是骗子会给一点甜头让受害人尝尝,有的甜头甚至能让你提现数万元。”市反诈骗中心民警提醒,大家千万不能被这些甜头所迷惑,对于一些所谓高收益的“投资项目”,一定要保持戒心。

  重点案例1

  成功提现一万元后被骗380万元

  之后,闵先生开始跟随理财老师在App上炒股赚钱,还成功提现了1万元。这降低了他的防备心,随即又陆续通过网银向理财老师提供的多个银行账户转账,共计380余万元,后发现被骗。

  闵先生遭遇的是典型的投资理财类诈骗的常见套路。“在此案中,我们发现,骗子使用多个银行账户来接收钱款,然而这些银行卡并不是卡主本人在使用。”民警介绍,这些银行卡是通过正规流程实名登记办理,被卡主卖出后流入骗子手中,成为犯罪分子实施诈骗的工具。

  受害人以为自己向这些卡转账是在充值炒港股,且App上的余额显示在增加,但其实资金没有进入正规的证券账户,余额只是骗子在App后台修改的数字。

  重点案例2

  成功提现4万多元后被骗54万元

  市民孙先生遇到的也是投资理财类诈骗,只不过诈骗App外壳有所区别。1月4日,孙先生报警称:去年11月,一位网友向自己推荐一款投资赚钱的App,只要充值购买汽车就行。“用两种方式购买:拼购(需要付十分之一车款)和自购(付车子的全款)。

  不过,购买者不会真的收到车子,对方声称会帮帮他(孙先生)租车,每天及时返还收益。而且平台还可以回收车,根据时间长短可以折现。”民警说。

  从去年11月22日至1月4日报警,孙先生陆续向对方账户进行充值,期间成功提现过4万多元。后孙先生看到App客服发布信息,有保时捷购车优惠活动,买车赠送66666元现金券到软件账户,可提现。孙先生随即“自购”保时捷,然而却发现现金券无法提现。

  孙先生赶紧联系客服,对方以“车未交保险费、收益税和监会规定存在大额交易嫌疑,需要所有购车的20%个人所得税”等为由,再次让孙先生转账。随后,孙先生发现被骗,共计损失54万元。

  提醒1

  对于投资理财类诈骗,一定要做到4个“不要”

  “对超高收益的投资要保持戒心,一定要做到4个‘不要’。”市反诈骗中心民警提醒,不要被高利率迷惑双眼,切勿相信只赚不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱;

  不要轻信互联网平台上陌生人发布的荐股、释放内幕消息之类的信息,不加入都是陌生人的“投资群”;

  不要轻易下载陌生人推荐的无法验证是否合法合规的理财平台,更不要向平台注资,这些都是骗子搭建的非法钓鱼网站;

  不要向陌生的对公、个人账号汇款转账,一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证,并立即报警。

  提醒2

  这两类诈骗也要当心

  刷单诈骗:

  1月5日,刘女士报警称,她在微信群看到刷单赚钱广告,随即下载一款App联系“派单员”。对方以“多连单、操作超时”为由,让刘女士多次刷单。刘女士先后转账共计11万元后,对方没有返款,发觉被骗。

  警方提醒:刷单都是诈骗!市民被骗后要立即报警,并将对方的QQ、微信、电话号码、聊天记录等留存提交给警方,以便破案。

  冒充物流理赔诈骗:

  1月4日,蒋女士报警称:她接到自称“客服”电话,对方询问她快递是否丢失,并告知其准确的快递信息和收件地址。对方以理赔退款为由,通过短信发了一个链接网址。蒋女士点击该网址操作退款事宜,经多次输入验证码失败之后,对方称验证超时,重新发了一个链接。蒋女士继续按对方提示操作,后收到多个验证码。

  对方称已将退款打到其借呗上,蒋女子发现借呗上有3万元。对方以“多打款”为名要求退款,蒋女士按照对方提供的银行账号和验证码在微粒贷、美团信用卡等软件上进行操作。

  最后,蒋女士发现银行卡损失95690元。警方提醒:市民如遇没收到快递的情况,可自行登录购物网站查询物流状态,或者登录相关快递公司官方网站查询单号,不要轻信陌生人退款、赔偿等说辞。

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